Guía Antifraude

Directrices Generales del Curso:

Nuestro objetivo con este programa es mejorar las acciones antifraude en las organizaciones, a través de las siguientes tres directrices fundamentales:

• Explicar: Las técnicas y prácticas internacionales para la gestión del riesgo de fraude en la compañía.

• Practicar: El conocimiento y experiencia del instructor en proyectos de implementación y evaluación de las prácticas de Riesgos y Control Interno.

• Proporcionar formatos de implementación: Para la adecuada gestión de los riesgos de fraude.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no estoy satisfecho con el curso?

 

Si por alguna razón no quedas satisfecho con el curso o ves que no es para ti, puedes solicitar tu reembolso sin compromiso alguno.

 

¿Porque es importante saber realizar de forma específica la gestión del riesgo de fraude?

 

Es importante implementar mecanismos específicos para la gestión del riesgo de fraude, en virtud de su complejidad para detectarlo, su alto potencial de daño económico, así como su dificultad para recuperar las pérdidas económicas.

 

¿Si actualmente tengo documentado una Matriz de Riesgos y Controles con efectivos controles internos, tendría que diseñar controles específicos antifraude?

 

Dichos controles internos se pueden fortalecer y/o complementar para apoyar a mitigar los riesgos de fraude.

 

¿Qué implica desarrollar mecanismos específicos para la gestión del riesgo de fraude?

 

Implica su definición en conjunto entre los consejeros y de la alta dirección en virtud de su relevancia de responder a los riesgos de fraude, para la toma de decisiones oportunas que ayuden aminorar los impactos de estos en la organización.

 

¿Requiere demasiada inversión la definición de los mecanismos antifraude?

 

La inversión puede considerarse aceptable, si se toma en cuenta todos los beneficios de gestionar adecuadamente el riesgo de fraude, que tiene el potencial de dañar significativamente la reputación y finanzas de una organización.